Obchodní jméno: Česká východní, a.s.
Sídlo: Praha 6, Na Zátorce 590/12, PSČ 160 00
IČ: 492 41 532

svolává mimořádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 19.11.2014 v 10.00 hod., v notářské kanceláři JUDr. Lucie Gabányiové, notářky v Karlových Varech, Svahová 985/4.

POŘAD JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2013.
4. Rozhodnutí o udělení souhlasu s tím, že u listinných akcií na majitele dojde k vyznačení změny na akcie na jméno.
5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti, včetně přijetí úplného nového znění stanov společnosti, rozhodnutí o změně systému vnitřní struktury společnosti a rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo jen „ZOK“), jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.
6. Rozhodnutí o zrušení a vypořádání zákonného rezervního fondu.
7. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva společnosti.
8. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady společnosti.
9. Rozhodnutí o volbě statutárního ředitele společnosti.
10. Rozhodnutí o volbě člena (předsedy) správní rady společnosti.
11. Závěr zasedání mimořádné valné hromady společnosti.

NAHLÉDNUTÍ DO NÁVRHU ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI:

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK a stanov společnosti umožní společnost jednotlivým akcionářům zdarma nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod. do návrhu změn stanov a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti.